Juan Collado lavó dinero en Andorra
La detención ocurrió en julio de 2019 en México, por acusaciones de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
El abogado Juan Collado, que representó a el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró 45.9 millones de dólares de una red empresarial utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en Andorra,así lo afirmó una Jueza de Andorra y la información la dio a conocer, el País periódico español.
Lee La corrupción va al alzaJuan Collado iniciaba su presunto esquema de lavado de dinero en una casa de cambio mexicana, de donde el capital se transfería a la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad industrial.
Se menciona que entre los años 2009 y 2013, 14 empresas mexicanas con cuenta en la BPA enviaron la suma de 45.9 millones de dólares a Juan Collado mediante dicho esquema.
Las empresas presuntamente eran instrumentales, no tenían actividades reales y fueron utilizadas para lavar dinero por la organización de "El Chapo" Guzmán a lo largo de una década, asegura el diario español con base en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El abogado de Juan Collado en Andorra, Antoni Riestra, ha negado rotundamente todo esto. Las sociedades mexicanas a las que el abogado presuntamente recurrió fueron: Madvysion S.A. de C.V., que le transfirió 10.7 millones de dólares; Riu Construcciones S.A. de C.V., con 7.1 millones y Servicios Especializados Icall S.A. de C.V., con 5.7 mdd.
También figuran en la lista Textiline Collection S.A. de C.V., que transfirió 5.4 millones de dólares a Collado; Varys Comercial S.A. de C.V., con 3.6 millones, y Grupo Liztik S.A. de C.V., que transfirió 3.5 mdd.
La jueza pidió en 2017 a los investigadores identificar a los mexicanos que enviaron dinero al abogado. Se indagaron cuentas de en la BPA, entre ellas las 14 usadas por el Cártel de Sinaloa y el abogado.
Las casas de cambio mexicanas involucradas son: Tiber, B & B y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.
Los argumentos de Juan Collado, siempre fueron que su patrimonio millonario se debía a su exitosa carrera, marcada por un bufete de abogados, una cartera de clientes con 10 entidades públicas y una cadena de casas de empeño fundadas por su padre.
ANTECEDENTES
El inicio de la causa contra el abogado de Peña Nieto se remonta a 2015, cuando la jueza Canòlich Mingorance ordenó embargar los fondos de Collado. En 2018, el caso fue archivado provisionalmente luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar el origen ilícito del dinero.
La detención de Juan Collado ocurrida en julio de 2019 en México, por acusaciones de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que llevó a la reapertura de la investigación en Andorra y el embargo de 93 millones de dólares.
fotografía: archivo e
pot
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