Vinculan nuevamente a proceso a 5 por fraude de la Financiera La Perseverancia del Valle de Tehuacán

Tehuacán, Pue.-La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se obtuvo una nueva vinculación a proceso de 5 integrantes del Consejo de Administración de la Financiera “La Perseverancia del Valle de Tehuacán”, ahora como probables responsables de fraude por 3 millones de pesos en agravio de Aracely Patricia “N”.

La dependencia indicó que en seguimiento a una investigación que se inició en el 2018 por una querella por fraude en donde la agraviada señaló que sin autorización le renovaron su contrato negándole, la devolución de su inversión, afectando su patrimonio, se determinó que Eucario N., Oswaldo N., Rodrigo N., Arturo N. y René N., integrantes del Consejo de Administración de esta Financiera, continuaron realizando sus funciones al dirigir la política financiera de la sociedad, aun cuando desde el 2017 estaba en quiebra y mantuvieron abiertas las instalaciones.

Es por eso que la Fiscalía al tener los datos de prueba suficientes solicitó al Juez de Control audiencia para imputación del delito, llevándose a cabo el pasado 6 de junio y lográndose la vinculación a proceso de Eucario N., Oswaldo N., Rodrigo N., Arturo N. y René N.

Asimismo, la autoridad judicial les impuso como medidas cautelares firma periódica quincenal y la prohibición de salir de país, además como garantía económica a Eucario N de 300 mil pesos, mientras que a los otros cuatro de 200 mil pesos.

Se agregó que para esclarecer el hecho ocurrido se realizaron diversos actos de investigación entre ellos entrevista a la agraviada y testigos; inspección en el lugar de los hechos; dictamen de perito en contabilidad; obtención de informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informe de la Correduría número 5 en Puebla y de la Notaría Número 2 en Tehuacán.

Los integrantes del consejo administrativo de esta financiera llevan por lo menos 4 vinculaciones a proceso, pero se encuentran en libertad

A siete años de que se diera a conocer el fraude genérico de la Financiara “La Perseverancia del Valle de Tehuacán por más de 700 millones de pesos cometido en contra de alrededor de 2 mil ahorradores, existen varias querellas presentadas por los afectados, en busca de que se les devuelvan sus inversiones; sin embargo, al momento los procedimientos continúan y solo en por lo menos cuatro denuncias algunas que involucran a varias víctimas, se ha logrado judicializar, mientras que los imputados han logrado llevar los procesos en libertad, tras pagar una garantía económica

De los procesos iniciados en contra de integrantes del Consejo Administrativo por diversos ahorradores y que han derivado a la vinculación de proceso de 5 o 7 representantes de La Perseverancia se encuentran:

Una denuncia presentada por cuatro personas por fraude de 35.5 millones de pesos en contra de siete socios de esta financiera, esto debido a que se informó que en agosto del 2008 fueron convencidos de invertir sus ahorros en ese negocio, al decirles que era seguro y confiable, ya que estaba respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero al ver que en el 2018 diversas sucursales empezaron a cerrera, pidieron el reintegro de sus ahorros, pero no los obtuvieron.

Por lo que tras los actos de investigación que realizó la Fiscalía el 20 de septiembre del 2023 logró que se vincularan a proceso y se les impusiera una multa a Eucario de 3 millones de pesos, Marco Antonio 2 millones de pesos, Arturo, René, Oswaldo y Rodrigo de 1.5 millones de pesos y Carlos de 500 mil pesos.

En tanto a Carlos y Marco Antonio, entre 2023 y 2023, lograron acuerdos de forma individual y obtuvieron el perdón de los denunciantes por esta causa penal

Otra vinculación a proceso en contra Carlos “N”, Oswaldo “N”, Rodrigo “N”, Arturo “N” y René “N” fue por la imputación de fraude por más de 10 millones de pesos, en donde el Juez de Control impuso como medida cautelar económica a Carlos un millón 800 mil pesos; Rodrigo, un millón 800 mil pesos; Arturo, un millón 200 mil pesos, René, un millón de pesos y Oswaldo 900 mil pesos.

Mientras que, en la denuncia presentada por 8 ahorradores por fraude de más de 12 millones de pesos, también cinco de los integrantes del Consejo de la Perseverancia fueron vinculados a proceso, al igual que la reciente del 6 de junio.

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