Washington, Estados Unidos. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos , a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , alertó sobre la creciente participación de ciudadanos chinos en operaciones de lavado de dinero vinculados con cárteles mexicanos , calificándolos como una amenaza significativa para la seguridad nacional y la estabilidad del sistema financiero estadounidense .
La directora de FinCEN, Andrea Gacki , señaló que estos individuos “blanquean de manera sistemática ganancias ilícitas para organizaciones criminales transnacionales, incluidas las redes del narcotráfico con base en México, y son responsables de causar estragos en la integridad financiera y en la seguridad del país”.
De acuerdo con el comunicado oficial, el organismo ha intensificado su cooperación con autoridades chinas y agencias internacionales para impedir que las redes de lavado accedan a los sistemas bancarios de Estados Unidos y de otros países.
“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro con instituciones financieras y cuerpos de seguridad para implementar acciones sistemáticas contra las redes chinas de blanqueo de capitales”, precisó FinCEN, al recordar que desde agosto de este año ha recibido más de 500 reportes de actividades sospechosas relacionadas con estas operaciones.
Los informes analizados abarcan transacciones por alrededor de 7 mil 100 millones de dólares , registradas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025 , lo que refleja la magnitud y persistencia del problema.
FinCEN destacó que los grupos involucrados han desarrollado sofisticadas estructuras financieras y de transferencia de divisas para ocultar el origen ilícito de los fondos, dificultando su rastreo y favoreciendo el movimiento de recursos procedentes del narcotráfico.
“El volumen de estas operaciones confirma la gravedad de la amenaza que las redes chinas de lavado de dinero representan para el sistema financiero de Estados Unidos”, concluyó el organismo.
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Foto: Especial
Djs
