EU sanciona a cuatro mexicanos y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones económicas contra cuatro mexicanos y 11 empresas señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), organización criminal que mantiene una importante presencia en la frontera entre México y territorio estadounidense.

La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras utilizadas por el grupo delictivo para sostener sus actividades.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las personas y compañías sancionadas estarían relacionadas con operaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento criminal, mediante negocios dedicados a las carreras de caballos, la construcción, el transporte de mercancías y la comercialización de combustibles.

Entre los principales señalados se encuentra Gamaliel Garza García, empresario relacionado con el sector de la construcción y las competencias ecuestres, a quien el Departamento del Tesoro acusa de proporcionar apoyo financiero al Cártel del Noreste.

Según la investigación, su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización criminal, además de obtener contratos gubernamentales mediante prácticas de corrupción.

También fue incluido Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, quien presuntamente participaba en la administración de dicha compañía y en la entrega de dinero destinado a financiar campañas políticas.

Las sanciones alcanzaron a otras empresas vinculadas con Garza García, entre ellas Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), así como compañías dedicadas a actividades inmobiliarias, distribución de gas y transporte de combustibles, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Otro de los negocios identificados es Club La Molienda, un establecimiento dedicado a las carreras de caballos que, según las autoridades estadounidenses, se encuentra bajo el control del Cártel del Noreste y genera ingresos mediante las competencias y el acceso de espectadores.

En la misma investigación fueron señalados Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, identificado como operador del grupo criminal en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida, relacionado con la empresa de transporte Tamex.

Sobre esta última compañía, el Departamento del Tesoro indicó que estuvo involucrada en operaciones de traslado de drogas hacia Estados Unidos. Las autoridades señalaron que dos cargamentos interceptados contenían un total de 52 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos de los remolques.

Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados. Además, se prohíben, salvo autorización o excepción aplicable, las operaciones económicas con los sancionados que involucren a ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro informó que estas acciones se desarrollaron en coordinación con distintas agencias estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, con el objetivo de afectar las fuentes de financiamiento y las redes comerciales presuntamente utilizadas por el Cártel del Noreste.

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Djs