FBI desmantela red acusada de uno de los mayores robos de bitcoin

Washington, Estados Unidos.– Un grupo de jóvenes señalados por participar en uno de los mayores robos de criptomonedas registrados en Estados Unidos terminó siendo identificado y detenido luego de protagonizar un ostentoso estilo de vida financiado, presuntamente, con los recursos obtenidos de manera ilícita.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la investigación se originó tras el robo de más de 4 mil 100 bitcoins, valuados en alrededor de 240 millones de dólares, mediante un esquema de ingeniería social con el que lograron engañar a un inversionista de Washington, D.C., para obtener acceso a sus cuentas y claves de seguridad.

Según la acusación, los implicados utilizaron llamadas telefónicas en las que se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, convenciendo a la víctima de compartir información que posteriormente permitió el acceso a su billetera digital.

Tras apoderarse de los activos, los responsables habrían recurrido a diversos mecanismos para ocultar el origen del dinero, moviendo las criptomonedas entre distintas plataformas y convirtiendo parte de los recursos en efectivo.

Sin embargo, el intento por borrar el rastro financiero quedó opacado por el elevado nivel de gastos que realizaron durante las semanas siguientes. De acuerdo con la investigación, adquirieron automóviles de lujo, utilizaron jets privados, contrataron equipos de seguridad, rentaron mansiones en Miami y Los Hamptons y realizaron gastos de cientos de miles de dólares en centros nocturnos.

Entre los principales acusados figura Malone Lam, de 22 años, quien presuntamente coordinó el fraude y fue arrestado por agentes del FBI. Las autoridades señalaron que incluso llegó a gastar más de 569 mil dólares en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles.

La investigación también involucra a Veer Chetal, Jeandiel Serrano y otros integrantes de la red, quienes enfrentan diversos cargos relacionados con fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero.

Uno de los errores que facilitó la identificación de los sospechosos ocurrió cuando, según los fiscales, Jeandiel Serranoutilizó una dirección IP sin ocultarla al crear una cuenta destinada a mover parte de los activos robados, lo que permitió a los investigadores rastrear la operación hasta un domicilio en California.

Las autoridades también documentaron compras de relojes de lujo, decenas de vehículos deportivos de marcas como Lamborghini, Ferrari y Porsche, además de millones de dólares gastados en entretenimiento y artículos de alto valor.

El caso se ha convertido en un ejemplo del crecimiento de los delitos relacionados con criptomonedas en Estados Unidos. Datos del FBI indican que las denuncias por fraudes vinculados con inversiones en activos digitales aumentaron cerca de 50 por ciento durante 2025, mientras el gobierno estadounidense modificó parte de su estrategia regulatoria hacia esta industria.

Hasta el momento, 18 personas han sido acusadas dentro de la investigación. Varios implicados ya se declararon culpables, mientras otros continúan enfrentando procesos judiciales. Las autoridades sostienen que el ostentoso estilo de vida adoptado por los acusados terminó siendo uno de los factores que aceleró su localización y captura.